Criminalité économique, Entraide internationale et Investigations

Propriétaires, managers, cadres et entreprises travaillent dans un environnement complexe et toujours plus hostile. BianchiSchwald les assiste dans toutes les procédures et enquêtes pénales ou administratives menées par des autorités locales ou fédérales. Au vu de la dimension transfrontière de la plupart des affaires de criminalité économique, notre expérience considérable dans les procédures d’entraide judiciaire et administrative internationales est un atout pour nos clients.

COMPÉTENCES PRINCIPALES 

• Représentation de clients dans le contexte d’infractions de droit pénal économique, notamment l’escroquerie, le délit d’initié, le blanchiment et la corruption ;
• Représentation de clients en lien avec des enquêtes menées par des autorités et procureurs suisses ;
• Conduite d’enquêtes internes pour des entreprises afin d’évaluer de possibles violations pénales et réglementaires par des managers et des employés ;
• Assistance à des banques et d’autres entreprises pour établir et développer leurs programmes de compliance, leurs codes de conduite et les programmes relatifs au whistle-blowing ;
• Assistance à des entreprises en lien avec la surveillance prudentielle dans l’industrie des services financiers et en matière de droit de la concurrence ;
• Assistance à des clients dans le pistage et le blocage d’actifs en Suisse.